정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 193,236 | - 매출액 | 87,082 | |
| - 부채총계 | 23,518 | - 영업이익 | 1,192 | ||
| - 자본금 | 7,020 | - 당기순이익 | -1,342 | ||
| - 자본총계 | 169,718 | *주당순이익(원) | -20 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 455,536 | - 매출액 | 242,635 | |
| - 부채총계 | 72,794 | - 영업이익 | 3,350 | ||
| - 자본금 | 7,020 | - 당기순이익 | 2,969 | ||
| - 자본총계 | 382,742 | *주당순이익(원) | 6 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 제34기 재무제표 승인보고 나. 하기 '주주총회 안건 세부내역' 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제58조에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다. (재무제표 이사회 승인일: 2026.03.18) 다. 상기 '3. 임원현황' 중 '나. 선임 후 사외이사 수' 항목의 이사 총수는, 2026년 03월 26일 일신상의 사유로 사임한 사내이사 1인을 제외한 수치입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주식병합결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제34기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 보고사항으로 변경 (상기 6.기타 투자판단에 참고할 사항 - 나. 참고) |
| 2-1 | 특별결의 | 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 | 가결 | 34.6 | 100 | - | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2-2호 의안 : 주식병합에 따른 액면가액 변경 | 가결 | 34.6 | 100 | - | - |
| 3 | 특별결의 | 제3호 의안 : 주식병합 승인의 건 | 가결 | 34.6 | 100 | - | - |
| 4-1 | 보통결의 | 제4-1호 의안 : 사내이사 이용준 선임의 건 | 가결 | 34.6 | 100 | - | - |
| 4-2 | 보통결의 | 제4-2호 의안 : 사외이사 김동진 선임의 건 | 가결 | 34.6 | 100 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원) | 가결 | 34.6 | 100 | - | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억원) | 가결 | 34.6 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용준 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 前 (주)아이에이 (공동)대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동진 | 1950-04 | 3 | 신규선임 | 前 현대자동차(주) 부회장 前 (주)아이에이 대표이사 회장 現 (주)오토소프트 회장 現 대한민국과학기술대연합 상임대표 |
(주)오토소프트 회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광발전 사업 및 전기생산 판매업 | ESG경영에 따른 신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |