주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56,씨동(금토동,위든타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호의안: 제12기재무제표 승인의 건 (현금배당 포함 주당 60원) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 자본준비금 200억 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제4호의안: 사내이사 문찬종 선임의 건 제5호의안: 사내이사 이재현 선임의 건 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문찬종 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 삼성전자 교통사업팀 영업대표('86~'98) 삼성SDS 교통인프라사업팀장('98~'13) 에스트래픽 대표이사('13~현재) |
| 이재현 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 삼성전자 교통사업팀('88~'98) 삼성SDS ITS사업팀장('98~'13) 에스트래픽 CFO('13~'21) 에스트래픽 COO('22~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | <생략> (19) 주차장 운영 및 관리업, 주차장 임대업, 주차장 관련 부대사업 (20) 전 각항에 관련되는 수출입업 및 동 대행업, 기술용역, 제조업 등의 제반사업 및 투자사업 |
금토동 주차장 토지매입 관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |