정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 171,623 | - 매출액 | 146,139 | |
| - 부채총계 | 84,425 | - 영업이익 | 4,028 | ||
| - 자본금 | 13,905 | - 당기순이익 | 1,135 | ||
| - 자본총계 | 87,198 | *주당순이익(원) | 42 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 189,396 | - 매출액 | 189,045 | |
| - 부채총계 | 90,934 | - 영업이익 | 11,312 | ||
| - 자본금 | 13,905 | - 당기순이익 | 5,967 | ||
| - 자본총계 | 98,462 | *주당순이익(원) | 220 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,614,794,160 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -보고사항 : 감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 -부의 안건 제1호 의안 : 제12기(2024년 1월 1일～2024년 12월 31일)재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 주당 60원) --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 자본준비금 200억 감액 및 이익잉여금 전입의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 사내이사 문찬종 선임의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 사내이사 이재현 선임의 건 --> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문찬종 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 삼성전자 교통사업팀 영업대표('86~'98) 삼성SDS 교통인프라사업팀장('98~'13) 에스트래픽 대표이사('13~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재현 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 삼성전자 교통사업팀('88~'98) 삼성SDS ITS사업팀장('98~'13) 에스트래픽 CFO('13~'21) 에스트래픽 COO('22~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | <생략> (19) 주차장 운영 및 관리업, 주차장 임대업, 주차장 관련 부대사업 (20) 전 각항에 관련되는 수출입업 및 동 대행업, 기술용역, 제조업 등의 제반사업 및 투자사업 |
금토동 주차장 토지매입 관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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