주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56,씨동(금토동,위든타워) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제13기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건(현금배당 포함 주당 140원) | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 사내이사 이강익 선임의 건 | - |
| 4 | 이사보수규정 제정 승인의 건 | - |
| 5 | 감사보수규정 제정 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강익 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 삼성SDS SOC개발팀('98~'13) 에스트래픽 연구소('13~'17) 에스트래픽 연구소장('18~현재) |