정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 145,231 | - 매출액 | 125,942 | |
| - 부채총계 | 56,257 | - 영업이익 | 5,218 | ||
| - 자본금 | 13,905 | - 당기순이익 | 2,580 | ||
| - 자본총계 | 88,974 | *주당순이익(원) | 96 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 172,855 | - 매출액 | 168,239 | |
| - 부채총계 | 70,617 | - 영업이익 | 8,957 | ||
| - 자본금 | 13,905 | - 당기순이익 | 4,946 | ||
| - 자본총계 | 102,238 | *주당순이익(원) | 180 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,767,853,040 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제13기(2025년1월1일~2025년12월31일)재무제표 승인의건 (이익잉여금처분계산서 포함,현금배당 주당140원) | 가결 | 43.0 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 42.0 | 97.0 | 3.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 이강익 선임의 건 | 가결 | 41.4 | 95.6 | 4.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수규정 제정 승인의건 | 가결 | 29.4 | 92.6 | 7.4 | 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수규정 제정 승인의건 | 가결 | 41.3 | 95.5 | 4.5 | 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강익 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 삼성SDS SOC개발팀('98~'13) 에스트래픽 연구소('13~'17) 에스트래픽 연구소장('18~현재) |