주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | AM 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 왕십리로 222(한양대학교 경영관 7층 SKT홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (※1주당 예정 배당금액:28%배당/1주당 140원) - 제2호의안 : 정관 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 오상수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이동희 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김석화 선임의 건 - 제4호의안 : 감사 선임의 건(손원영) - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오상수 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 MBA 석사 [現] ㈜녹십자웰빙 경영관리실장 [前] ㈜녹십자웰빙 생산본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동희 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | 우석대학교 약학과 박사 [現] (사)한국의약품수출입협회 상근부회장 [現]우석대학교 약학대학 겸임교수 [前] 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원장 |
(주)대원제약 사외이사 |
| 김석화 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 의과대학 박사 [現] 분당차병원 성형외과 교수 [前]서울대학교 의과대학 교수 및 성형외과장 |
(주)녹십자홀딩스 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손원영 | 1967-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | [前]농협은행 부행장 [前]농협은행 본부장(대구지역총괄) [前]농협은행 여신심사부장 |