주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-02-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 계양구 아나지로 290 자이글 R&D센터 6층회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 정관변경(이사구성원수 변경 및 이사 선임조항 변경) 제2호 의안 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 김중기 선임의 건 제3호 의안 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 김용희 선임의 건 제3-2호 의안 장현욱 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-01-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중기 | 1976-03 | 3년 | 신규선임 | 자이글 연구소 팀장(2014~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용희 | 1981-01 | 3년 | 신규선임 | 서현회계법인 감사(2021~현재) | 해당사항업음 |
| 장현욱 | 1983-02 | 3년 | 신규선임 | 선일회계법인 심리실(2022~현재) | 선일회계법인 이사 |