정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 기재정정 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-16 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 8호 안건 | 제1호의안 : 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안) 포함) 승인의 건(별첨 1) 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 사내이사 이진희선임의 건 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호의안 사외이사 최현영선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안 감사 박대진 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도승인의 건 제7호의안 : 정관일부변경 승인의 건 |
제1호의안 : 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 (안) 포함) 승인의 건(별첨 1) 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 사내이사 이진희선임의 건 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호의안 사외이사 최현영선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안 감사 박대진 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도승인의 건 제7호의안 : 정관일부변경 승인의 건제8호의안 : 임원보수(급여 및 상여금)지급규정승인의 건 |
| - 8호안건 주주총회 안건으로 추가하였습니다 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천시 계양구 아나지로 290(작전동 409-5), 자이글R&D 센터 6층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 가.감사보고, 나.영업보고, 다.내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 의거 제18기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였으며, 세부사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이진희 선임의 건 |
- |
| 3 | 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최현영 선임의 건 |
- |
| 4 | 감사 선임의 건 제4-1호 의안 ; 감사 박대진 선임의 건 |
- |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 정관 일부 변경의 건 | 전자투표도입의건, 이사와 감사의 보수지급 규정 신설 |
| 8 | 임원보수(급여 및 상여금) 지급규정 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진희 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 2009.12 ~ 현재 자이글(주)대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최현영 | 1986-02 | 3 | 신규선임 | 법무법인 새한양 변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박대진 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2017.02 ~ 현재 <참좋은 법률사무소> 대표변호사 |