주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 명달로 104, 모차르트 빌딩 2층 모차르트홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 - 당사의 제12기 정기주주총회에는 상법 제368조의4제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 제8조(주권의 발행과 종류) | - |
| 2-2 | 제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) | - |
| 2-3 | 제14조의2(주주명부) | - |
| 2-4 | 제39조(이사의 의무) | - |
| 2-5 | 제40조의2(이사의 책임감경) | - |
| 2-6 | 부 칙 | - |
| 3 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 5-1 | 2025년 7월 31일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권 승인의 건 | - |
| 5-2 | 2026년 3월 26일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권 승인의 건 | - |
| 6 | 임원보수 및 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | - |