임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-06-30 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-08-11 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-06-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-07-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 47.8 | 88.4 | 11.6 | 이사회 내 내부거래위원회 설치 근거 마련 등 |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외(독립)이사 박정일, 신규선임) | 가결 | 48.1 | 89.1 | 10.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 53.9 | 99.8 | 0.2 | 100억원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정일 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | -현) (주)카카오페이증권 리스크관리위원장, 사외이사 및 감사위원장, 김·장 법률사무소 회계사 -전) (주)아크로스자산운용 감사 -전) 한국해양진흥공사 전문자문위원 -전) 삼일회계법인 회계사 |
(주)카카오페이증권(사외이사, 감사위원장) |