정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-10 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 소집 장소 변경 (코로나바이러스 감염 확산으로 인한 최초 선정한 장소 대관불가) |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장 |
경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층 대회의실 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-10 | 2020-03-04 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안:제5기(2019년01월01일~2019년12월31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1호 의안: 사외이사 김종국 선임의 건, 신규선임 제3호 의안:이사보수한도(40억원) 승인의 건 제4호 의안:감사보수한도(1억원) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종국 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | - 에스원 SP 사업부장 전무 - 현 에스원 고문 |
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