주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-11 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-30 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. -제3호 의안은 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하여 배당재원을 확보하려는 것으로 이는 주주환원정책의 일환이며, 관련 법령에 따라 비과세 배당금의 재원으로 활용될 수 있습니다. 관련법령 : 상법 제461조의2, 법인세법 제18조 제8호, 소득세법 시행령 제26조의3 제6항 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 이사의 차등임기제도 도입, 이사회 내 내부거래위원회 설치 근거 마련 등 |
| 2 | 이사 선임의 건(사외(독립)이사 박정일, 신규선임) | - |
| 3 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | 100억원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정일 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | -삼일회계법인 회계사 -한국해양진흥공사 전문자문위원 -현 (주)카카오페이증권 리스크관리위원장, 사외이사, 감사위원장 |
(주)카카오페이증권(사외이사, 감사위원장) |