주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 강남대로162길 43(신사동 524-12), Le82빌딩 5층 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| － 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제14기 제무제표(안) 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 보수한도액 결정의 건 | - |
| 3 | 감사 보수한도액 결정의 건 | - |
| 4 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 사내이사 후보자 최재원 | - |
| 4-2 | 사외이사 후보자 오현석 | - |
| 5 | 감사 선임의 건 | - |
| 5-1 | 감사 후보자 김용현 | - |
| 6 | 정관 변경의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재원 | 1980-11 | 2 | 신규선임 | 한국공학대학교 컴퓨터공학과 졸업 팅크웨어 선임연구원('09.07 ~ '14.10) 現 엔비티 제품길드 리더 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오현석 | 1967-09 | 2 | 신규선임 | 고려대 중어중문학과 졸업 서울시립대학교 세무전문대학원 석사졸업 고려대학교 대학원 행정학과 박사과정 수료 前 주식회사 락앤락 사외이사 前 스마트카드주식회사 사외이사 前 인천지방국세청 국세심사원 現 가람세무회계 대표회계사 |
재단법인 한국여성재단(이사) 사단법인 아프리카인사이트(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용현 | 1988-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 경북대 경영학과 졸업('14.08) 삼정회계법인('13.09 ~ '16.04) 전문개인투자자(중소벤처기업부, 2018) 기보 엔젤파트너스(기술보증기금, 2019) 現 크리에이티브 파트너스 대표 회계사 現 (주)더클로젯컴퍼니 감사 現 한국 MCN 협회 자문위원 現 한국콘텐츠진흥원 자문위원 現 경기콘텐츠진흥원 자문위원 |