정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 776,722 | - 매출액 | 293,178 | |
| - 부채총계 | 178,021 | - 영업이익 | 56,902 | ||
| - 자본금 | 10,351 | - 당기순이익 | 59,394 | ||
| - 자본총계 | 598,701 | *주당순이익(원) | 2,923 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 782,567 | - 매출액 | 331,681 | |
| - 부채총계 | 189,563 | - 영업이익 | 54,933 | ||
| - 자본금 | 10,351 | - 당기순이익 | 54,562 | ||
| - 자본총계 | 593,004 | *주당순이익(원) | 2,706 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,350,842,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 1명, 감사위원회 위원인 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1. 영업보고, 2. 감사보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 상기 주당순이익은 기본주당이익입니다. - 상기 시가배당율은 배당결정일 직전거래일 전부터 과거 1주일 간의 당사 종가의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 산정하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-03 참고서류 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-02-26 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-26 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 18기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 배당금: 보통주 1주당 500원 현금배당 |
가결 | 57.0 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 50.8 | 88.3 | 11.7 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 후보 최용훈 |
가결 | 57.1 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보 김철홍 |
가결 | 35.2 | 96.6 | 3.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 | 가결 | 50.3 | 87.5 | 12.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 46.5 | 80.8 | 19.2 | - |
| 7 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 57.1 | 99.2 | 0.8 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용훈 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 동아쏘시오홀딩스 경영지원실 재무팀장 동아쏘시오홀딩스 경영지원실 재경2팀장 동아쏘시오홀딩스 경영지원실 재무전략팀장 동아제약 경영지원실 상무보이사 현)에스티팜 경영관리본부장 상무보이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철홍 | 1974-06 | 3 | 재선임 | 삼일회계법인 복합4그룹 Director 한영회계법인 ACS(Assurance Convergence Service) Partner 회계법인 이상 Partner 현) 하온회계법인 대표이사 현) 동일산업 주식회사 사외이사 |
동일산업 주식회사 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철홍 | 1974-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 복합4그룹 Director 한영회계법인 ACS(Assurance Convergence Service) Partner 회계법인 이상 Partner 현) 하온회계법인 대표이사 현) 동일산업 주식회사 사외이사 |