주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7길 68 과천E타워 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인선임보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ☞ 보통주 1주당 배당금:100원 제2호 의안: 정관변경 승인의 건 제2-1호 의안: 제2조(목적) 목적사업추가 제2-2호 의안: 제45조(이익배당) 이익배당 개정 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 조광식 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 조민기 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 박경신 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다 ■ 전자투표 및 전자위임장 제도 안내 - 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 당 회사는 2025년 제26기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 의결함. - 전자투표와 전자위임장제도 관련 상세내용은 추후 공시되는 '주주총회소집공고'를 참고해주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조광식 | 1958-12 | 3 | 재선임 | - 광운대학교 전기공학과 졸업 - 광명전기 대표이사/광명그룹 회장(전) - 피앤씨테크㈜ 대표이사/회장(현) |
| 조민기 | 1988-04 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 정보통신대학 컴퓨터통신공학부 - LG전자 H&A사업본부 선임연구원(전) - 피앤씨테크㈜ 기타비상무이사(현) |
| 박경신 | 1966-01 | 3 | 재선임 | - 인덕대학교 건축과 졸업 - 삼보개발㈜ 감독관 - ㈜대송 건축부 이사(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 음식물류폐기물 집중처리시스템 | 사업다각화를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |