주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로 7길 68 과천E타워 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안:제27기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) ☞ 보통주 1주당 배당금:100원 제2호 의안:정관변경 승인의 건 제2-1호 의안: 제20조(소집자와 개최방식)변경의 건 제2-2호 의안: 제26조(의결권의 대리행사)변경의 건 제2-3호 의안: 제29조(이사 및 감사의 수)변경의 건 제2-4호 의안: 제34조의2(이사의 의무)변경의 건 제2-5호 의안: 제40조의2(이사의 책임경감)신설의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명) 제3-1호 의안: 사내이사 윤남선 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. 2) 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 3) 주주총회 소집공고는 추후 별도 공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤남선 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 전기공학과 졸업 -피앤씨테크(주) 기술연구소 소장 -피앤씨테크(주) 영업총괄임원(현) -피앤씨테크(주) 부사장(현) |