정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,282 | - 매출액 | 27,609 | |
| - 부채총계 | 38,492 | - 영업이익 | 20 | ||
| - 자본금 | 3,248 | - 당기순이익 | -17,917 | ||
| - 자본총계 | 82,282 | *주당순이익(원) | -2,758 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 649,660,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.68 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상기 '시가배당율(%)'은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간(2025년 12월 22일 ~ 2025년 12월 28일)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(3,730원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 배당금지급 : 배당금지급 예정일은 상법 제464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 2025-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제27기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표승인의 건 | 가결 | 51.9 | 100.0 | 0.0 | 결산배당금(1주당) :보통주 100원 |
| 제2-1호의안 | 특별결의 | 제20조(소집자와 개최방식)변경의 건 | 가결 | 51.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-2호의안 | 특별결의 | 제26조(의결권의대리행사)변경의 건 | 가결 | 51.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-3호의안 | 특별결의 | 제29조(이사및감사의수)변경의 건 | 가결 | 51.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-4호의안 | 특별결의 | 제34조의2(이사의의무)변경의 건 | 가결 | 51.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-5호의안 | 특별결의 | 제40조의2(이사의책임경감)신설의 건 | 가결 | 51.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 윤남선 선임의 건 | 가결 | 51.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.6 | 99.9 | 0.1 | 이해관계자의 의결권행사 제한 |
| 제5호의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.9 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤남선 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 전기공학과 졸업 -피앤씨테크(주) 기술연구소 소장 -피앤씨테크(주) 영업총괄임원(현) -피앤씨테크(주) 부사장(현) |