주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 왕십리로 66 (성수동1가) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 - 제29기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 현금배당 : 보통주 1주당 250원 |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사외이사 박동호 선임의 건 | - |
| 3 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박동호 | 1956-02 | - | 신규선임 | (전) CJ CGV, CJ 엔터테인먼트, CJ푸드빌 대표이사 (전) 세종문화회관 사장 (전) 서초문화재단 대표이사 (전) 단국대학교 문화예술대학원 석좌교수 (현) 태진문화재단 이사장 |
(현) 태진문화재단 이사장 (현) 윤학자사회복지재단 이사 |