주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로 599, 군포문화예술회관 지하1층 세미나실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회의 보고사항은 ① 감사의 감사보고, ② 영업보고, ③ 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고의 건입니다. - 당사 정관 제59조와 상법 제449조의2 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안 : 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호의안 : 감사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호의안 : 비상근 감사 반용선 선임의 건(재선임) | - |
| 4 | 자기주식 보유·처분계획 승인의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반용선 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | The Ohio State University 병원성미생물학박사 전) 연세대학교 기술지주회사 부사장 현) 연세대학교 생명공학과 교수 현) American Academy of Microbiology Fellow 현) ㈜얼라인드제네틱스 감사 |