주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-41 안양창조경제융합센터 9층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2)부의안건 제 1호 의안 : 제10기 (2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건 (외부감사인의 감사의견이 적정일 경우 보고사항으로 대체함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (2-1호 의안 : 대표이사 정 연 철 재선임의 건) (2-2호 의안 : 사내이사 조 근 창 재선임의 건) (2-3호 의안 : 사내이사 정 연 석 재선임의 건) (2-4호 의안 : 사외이사 전 누 리 재선임의 건) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 김 경 택 재선임의 건) 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연철 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 서울대 분자생물학과 졸업 동 대학원 석사 및 박사 전) ㈜뉴로제넥스 연구개발 이사 전) ㈜나노엔텍 이사/본부장 현) ㈜로고스바이오시스템스 대표이사 |
| 조근창 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 서울대 화학과 졸업 동 대학원 석사 및 학사 전) ㈜나노엔텍 개발부문 이사 현) ㈜로고스바이오시스템스 연구소장 |
| 정연석 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 경일대학교 경제학과 중퇴 전) 더존비즈이노 대표 전) ㈜로고스바이오시스템스 기타비상무이사 전) ㈜인코사이언스 대표 현) ㈜로고스바이오시스템스 경영관리본부 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전누리 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 노스웨스턴대학교 재료공학 학사 일리노이대학교 어버너샘페인교 대학원 재료공학 박사 전) 서울대학교 공과대학 기계항공공학부 부교수 현) 서울대학교 공과대학 기계항공공학부 교수 |
주식회사 큐리오칩스 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경택 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 동의대학교 회계학과 졸업 전) 안건회계법인(현. 한영회계법인) 외부감사 및 Valuation 업무 전) ㈜코아에프지 M&A자문, 투자 및 구조조정 업무 현) 코오롱인베스트먼트 이사 |