정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 25,188 | - 매출액 | 4,976 | |
| - 부채총계 | 1,517 | - 영업이익 | -906 | ||
| - 자본금 | 1,797 | - 당기순이익 | -1,119 | ||
| - 자본총계 | 23,671 | *주당순이익(원) | -313 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 24,307 | - 매출액 | 5,636 | |
| - 부채총계 | 1,667 | - 영업이익 | -1,541 | ||
| - 자본금 | 1,797 | - 당기순이익 | -1,754 | ||
| - 자본총계 | 22,640 | *주당순이익(원) | -490 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명,사외이사1명,감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ○ 제 1호 의안 : 제10기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (2-1호 의안 : 사내이사 정연철 재선임의 건) (2-2호 의안 : 사내이사 조근창 재선임의 건) (2-3호 의안 : 사내이사 정연석 재선임의 건) (2-4호 의안 : 사외이사 전누리 재선임의 건) ☞ 원안대로 승인 ○제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 김경택 재선임의 건) ☞ 원안대로 승인 ○제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주당순이익(손실)은 기본주당이익(손실)을 의미함. | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-13 주주총회소집공고 2018-02-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연철 | 1970-12 | 3 | 재선임 | 서울대 분자생물학과 졸업 동 대학원 석사 및 박사 전) ㈜뉴로제넥스 연구개발 이사 전) ㈜나노엔텍 이사/본부장 현) ㈜로고스바이오시스템스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조근창 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 서울대 화학과 졸업 동 대학원 석사 및 박사 전) ㈜나노엔텍 개발부문 이사 현) ㈜로고스바이오시스템스 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연석 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 경일대학교 경제학과 중퇴 전) 더존비즈이노 대표 전) ㈜로고스바이오시스템스 기타비상무이사 현) ㈜인코사이언스 대표 현) ㈜로고스바이오시스템스 경영관리본부 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전누리 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 노스웨스턴대학교 재료공학 학사 일리노이대학교 어버너샘페인교 대학원 재료공학 박사 전) 서울대학교 공과대학 기계항공공학부 부교수 현) 서울대학교 공과대학 기계항공공학부 교수 |
주식회사 큐리오칩스(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경택 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 동의대학교 회계학과 졸업 전) 안건회계법인(현. 한영회계법인) 외부감사 및 Valuation 업무 전) ㈜코아에프지 M&A자문, 투자 및 구조조정 업무 현) 코오롱인베스트먼트 이사 |