정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 결의사항 의안 사내이사,사외이사,감사 선임 분리 감사선임 세부내역(주요경력) 수정 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제27기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 제3호 의안 :사내이사 중임,사외이사 신규 선임 및 감사 중임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김주환 선임(중임) 제3-2호 의안 : 사외이사 박용철 신규 선임 제3-3호 의안 : 감사 정래용 선임(중임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
서식 개정에 따른 삭제 |
| 주주총회 안건 세부내역 | - | 제1호 의안 : 제27기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 제3호 의안 : 사내이사 중임,사외이사 신규 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김주환 선임(중임) 제3-2호 의안 : 사외이사 박용철 신규 선임 제4호 의안 : 감사 중임의 건 제4-1호 의안 : 감사 정래용 선임(중임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 감사선임 세부내역(주요경력) | 현,(주)힘스 감사 전,대신증권 M&A팀 전,연세대학교 재단 기획감사과 전,경일회계사무소 대표 |
현,(주)힘스 감사 현, 경일회계사무소 대표 전,대신증권 M&A팀 전,연세대학교 재단 기획감사과 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동서로 126 본관 4층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| <정기주주총회 보고사항> 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제27기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 임원퇴직금규정 개정의 건 | - |
| 3호 의안 | 사내이사 중임,사외이사 신규 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 김주환 선임(중임) | - |
| 3-2호 의안 | 사외이사 박용철 신규 선임 | - |
| 4호 의안 | 감사 중임의 건 | - |
| 4-1호 의안 | 감사 정래용 선임의 건(중임) | - |
| 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주환 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 현,(주)힘스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용철 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 현,성균관대학교 공과대학 산학교수 전,반도체패키징 선도기술 예타 총괄위원장(지능형 반도체 사업단) 전,성균관대학교 휴먼 인터페이스 공학센터 산학교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정래용 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현,(주)힘스 감사 현,경일회계사무소 대표 전,대신증권 M&A팀 전,연세대학교 재단 기획감사과 |