주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 안양판교로 89 에이치엘사이언스빌딩 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리 운용실태 보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 영업보고 나. 결의안건 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 400원) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 김만용) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김만용 | 1974-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현 에이치엘사이언스 감사 현 우리회계사무소 삼일회계법인 서울시립대 회계학과 |