정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,059 | - 매출액 | 143,036 | |
| - 부채총계 | 11,220 | - 영업이익 | 23,629 | ||
| - 자본금 | 2,571 | - 당기순이익 | 19,642 | ||
| - 자본총계 | 95,839 | *주당순이익(원) | 3,916 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,999,742,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5.0 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 249,967 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.사내이사 1명 선임 (이해연) 2.감사위원이 되는 사외이사 1명 선임 (최동우) 3.감사위원 2명 선임 (김무경,장귀남) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 400원, 주식배당: 1주당 0.05주) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원 김무경 선임의 건 제5-2호 : 감사위원회 위원 장귀남 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익입니다. 2. 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-21 주식배당결정 2020-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-22 주주총회소집결의 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-08 참고서류 2021-03-15 감사보고서 제출 2021-03-15 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해연 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 현 에이치엘사이언스 대표이사 현 한국여성발명협회 부회장 현 한국건강기능식품협회 부회장 중앙대 경영학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동우 | 1978-09 | 1년 | 신규선임 | 현 정진세림회계법인 E＆Y한영회계법인 KAIST 산업경영학과 |
(주)마스턴제99호센터포인트강남(사내이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김무경 | 1978-09 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 에이치엘사이언스 사외이사 현 법무법인 지성 법무법인 서울 내외합동법률사무소 서울대 법대 |
| 장귀남 | 1967-10 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 에이치엘사이언스 사외이사 현 성남민주약국 조선대 약대 |
| 최동우 | 1978-09 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 정진세림회계법인 E＆Y한영회계법인 KAIST 산업경영학과 |