주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진친군 덕산읍 산수산단2로 12 (주)피엔에이치테크 진천공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 정기 주주총회 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안 - 사내이사 현서용 선임의 건 2-2호 의안 - 사내이사 박갑환 선임의 건 2-3호 의안 - 사외이사 이칠원 선임의 건 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현서용 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 대우오리온전기 주임연구원 한국MERCK 부장 피엔에이치테크 사장 (주)피엔에이치테크 대표이사 |
| 박갑환 | 1970-06 | 3 | 재선임 | (주)오리온전기 기술부 사원 (주)오디티 기술영업과장 피엔에이치테크 부장 (주)피엔에이치테크 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이칠원 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 대주전자재료 책임연구원 단국대학교 산학협력전담조교수 단국대학교 부교수 |
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