주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단2로 12 (주)피엔에이치테크 진천공장 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 정기 주주총회 목적사항 1. 보고 안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안: 제17기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안)포함 -1주당 보통주 배당금 200원 - 제2호 의안: 정관 일부 개정 및 변경 승인의 건 - 제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건 - 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 (한도금액 25억원) - 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 (한도금액 1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||