주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 75 (주)원익아이피에스 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 ○ 제1호 의안: 제9기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 50원 배당 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1-1호: 사외이사 강봉용 선임의 건 - 제2-1-2호: 사외이사 박동건 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 안태혁 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍성주 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원 강봉용 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원회 위원 박동건 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태혁 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | - 2024~현재 : 원익아이피에스 대표이사 - 2023 : 원익아이피에스 반도체사업총괄 사장 - 2022 : 원익아이피에스 반도체연구소장 사장 - 2017~2021 : 삼성SDI 소형/중대형전지 사업부장 부사장 - 2014~2017 : 삼성전자 시스템LSI사업부 제조센터장 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍성주 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | - 2024~현재 : 한국반도체 아카데미 원장 - 2021~2023 : SK University 교수 - 2017~2020 : SK하이닉스 CIS 비즈니스 담당 - 2014~2016 : SK하이닉스 미래기술연구원 원장 부사장 |
- |
| 강봉용 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | - 2024 : 삼성전기 비상근 자문역 - 2023 : 삼성전기 상근 고문 - 2022 : 삼성전기 대표이사 보좌역 - 2020~2021 : 삼성전기 경영지원실장 부사장 - 2018~2020 : 삼성전자 DS부문 경영지원실장 부사장 - 2014~2018 : 삼성전자 DS부문 지원팀장 전무 |
- |
| 박동건 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | - 2020~현재 : 서강대학교 전자공학과 산학협력중점교수 - 2017~2023 : 삼성 디스플레이 고문 - 2016~2017 : 삼성전자 디스플레이 혁신담당 사장 - 2013~2016 : 삼성 디스플레이 대표이사 사장 |
뉴파워프라즈마 (사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성주 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024~현재:한국반도체 아카데미 원장 - 2021~2023:SK University 교수 - 2017~2020:SK하이닉스 CIS 비즈니스 담당 - 2014~2016:SK하이닉스 미래기술연구원 원장 부사장 |
| 강봉용 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024 :삼성전기 비상근 자문역 - 2023~2023:삼성전기 상근 고문 - 2022~2022:삼성전기 대표이사 보좌역 - 2020~2021:삼성전기 경영지원실장 부사장 - 2018~2020:삼성전자 DS부문 경영지원실장 부사장 - 2014~2018:삼성전자 DS부문 지원팀장 전무 |
| 박동건 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020~현재:서강대학교 산학협력중점 교수 - 2017~2023:삼성디스플레이 고문 - 2016~2017:삼성전자 디스플레이 혁신담당 사장 - 2013~2016:삼성디스플레이 대표이사 사장 |