정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,148 | - 매출액 | 38,930 | |
| - 부채총계 | 42,394 | - 영업이익 | 21,599 | ||
| - 자본금 | 13,906 | - 당기순이익 | 17,311 | ||
| - 자본총계 | 125,754 | *주당순이익(원) | 671 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 177,758 | - 매출액 | 45,138 | |
| - 부채총계 | 47,553 | - 영업이익 | 22,339 | ||
| - 자본금 | 13,906 | - 당기순이익 | 17,771 | ||
| - 자본총계 | 130,205 | *주당순이익(원) | 669 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,032,038,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 전승용 신규선임 감사 1명 이창로 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 금번 정기주주총회의 보고사항은 감사의 감사보고, 대표이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 외부감사인선임보고입니다. 당사는 당기 회계감사인을 삼도회계법인으로 변경하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-09 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제14기(2025.01.01.~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인 및 이익 배당 결의의 건 | 가결 | 43.4 | 99.7 | 0.3 | 현금배당 : 보통주 1주당 40원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 42.9 | 98.5 | 1.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 전승용 선임의 건 | 가결 | 42.9 | 98.6 | 1.4 | 신규선임 |
| 4 | 보통결의 | 감사 이창로 선임의 건 | 가결 | 25.4 | 97.5 | 2.5 | 재선임 |
| 5-1 | 보통결의 | 윤건수 대표이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.9 | 96.7 | 3.3 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 박정운 이사 외 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.4 | 98.5 | 1.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.9 | 98.6 | 1.4 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유 처분계획 승인의 건 | 가결 | 41.0 | 94.2 | 5.8 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전승용 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 2014 ~ 2020 (주)텔레필드 부사장 2020 ~ 2024 (주)아이앤씨테크놀로지 사장 2024 ~ 2025 (주)글로베인 기타비상무이사 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창로 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | 2011~2021 이노폴리스파트너스 파트너 2021~2022 뮤어우즈벤처스 고문 2023~현재 디에스씨인베스트먼트(주) 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산임대업 추가 | 사옥 인수에 따른 임대업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 창업자에 대한 투자 2. 중소기업 창업투자자금의 관리 3. 창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선 4. 창업자로부터 위탁받은 사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역사업 5. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 6. 투자한 창업자에 대한 보증 및 자금의 알선 7. 창업자의 투자타당성 검토를 위한 조사용역사업 8~11 (생략) 12. 각호에 관련된 부대사업 일체 |
1. 창업기업, 중소기업, 벤처기업 또는 그 밖의 기업에 대한 투자 2. 벤처투자자금의 관리 3. 창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업기업에 대한 사업의 알선 4. 창업기업 등으로부터 위탁받은 사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역사업 5. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 6. 투자한 창업기업 등에 대한 보증 및 자금의 알선 7. 창업기업 등의 투자타당성 검토를 위한 조사용역사업 8~11 (현행과 같음) 12. 부동산임대업 13. 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
벤처투자 촉진에 관한 법률 개정사항 반영 등 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |