정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,321,441 | - 매출액 | 1,564,379 | |
| - 부채총계 | 850,137 | - 영업이익 | 35,692 | ||
| - 자본금 | 30,295 | - 당기순이익 | -27,121 | ||
| - 자본총계 | 471,304 | *주당순이익(원) | -477 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 362,406 | - 매출액 | 1,129 | |
| - 부채총계 | 33,399 | - 영업이익 | -937 | ||
| - 자본금 | 30,295 | - 당기순이익 | 944 | ||
| - 자본총계 | 329,007 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,029,463,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태보고, 제11기(2025. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 - 제11기 배당: 1주당 50원 (액면가 대비 10%) 2) 제 1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원이 동의하여 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 이에 기 공시된 바와 같이 주주총회의 보고 사항으로 변경되었습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : '26.03.05 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 1호 의안: 제11기(2025. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 - 제11기 배당: 1주당 50원 (액면가 대비 10%) |
미결 | - | - | - | 보고 사항으로 변경 |
| 2 | 특별결의 | 제 2호 의안: 정관 일부변경의 건 | 가결 | 74.6 | 96.4 | 3.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 제 3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) | 가결 | 29.6 | 87.2 | 12.8 | 3-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이강만 선임의 건 |
| 4 | 보통결의 | 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 75.2 | 97.3 | 2.7 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이강만 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 위브릿지코리아(주) 대표이사 |
위브릿지코리아(주) 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강만 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 위브릿지코리아(주) 대표이사 |