정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 233,492 | - 매출액 | 99,782 | |
| - 부채총계 | 104,404 | - 영업이익 | 1,938 | ||
| - 자본금 | 12,506 | - 당기순이익 | -3,199 | ||
| - 자본총계 | 129,088 | *주당순이익(원) | -131 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 239,758 | - 매출액 | 107,160 | |
| - 부채총계 | 102,432 | - 영업이익 | 2,055 | ||
| - 자본금 | 12,506 | - 당기순이익 | -3,217 | ||
| - 자본총계 | 137,326 | *주당순이익(원) | -131 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 17 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 149,368,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(재선임) - 감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 상기 1주당 배당금은 차등배당으로 총 발행주식수 24,470,706주 중, 최대주주 및 특수관계인은 배당금 지급대상에서 제외하고, 일반 및 소액주주 보유주식 8,786,400주에만 지급하는 금액입니다. - 상기 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간(2025.12.22~12.28)의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격(3,356원)에 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 5항의 배당금 총액은 소액주주 주식수 8,786,400주에 대해 1주당 17원으로 산정한 금액니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-23 참고서류 2026-03-23 주주총회소집공고 2026-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-04 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 별도 및 연결재무제표 승인 및 현금배당의 건 | 가결 | 72.7 | 95.1 | 4.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 33.6 | 89.4 | 10.6 | 의결권있는 발행주식총수는 최대주주등의 주식을 제외한 8,786,400주입니다. |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 이민규 선임의 건 | 가결 | 68.6 | 89.9 | 10.1 | 재선임 |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 이시은 선임의 건 | 가결 | 68.6 | 89.8 | 10.2 | 재선임 |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 23.7 | 60.4 | 39.6 | - 재선임, 의결권있는 발행주식총수는 총발행주식에서 100분의3을 초과하는 주식을 제외한 9,520,521주입니다. - 전자투표제도 도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족합니다. |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민규 | 1986-12 | 3년 | 신규선임 | 2016.02 ~ 현재 (주)비엠아이 대표이사 2017.02 ~ 현재 (주)유니테크노 대표이사 |
| 이시은 | 1983-11 | 3년 | 신규선임 | 2007.12 ~ 현재 (주)유니테크노 대표이사 2007.12 ~ 현재 (주)비엠아이 대표이사 2015.12 ~ 현재 (주)유니 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심진환 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 1980년~2016년 기업은행 지점장 2016년~2020년 경일감정평가법인 전무이사 2020년~현재 주식회사 유니테크노 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 로봇 및 자동화장치용 부품·모듈·장치 제조 및 판매업 - 로봇 및 자동화장치 관련 연구개발 및 기술용역업 - 전자부품 및 전기·전자 응용기기 제조 및 판매업 |
피지컬AI 사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |