주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제27기 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제27기(2025회계연도) 재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 370원) |
- |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 | 이사 선임의 건(사내이사 2명) | - |
| 제3-1호 | 사내이사 조임래 선임의 건 | 재선임 |
| 제3-2호 | 사내이사 박은희 선임의 건 | 재선임 |
| 제4호 | 감사위원회 위원 선임의 건 | - |
| 제4-1호 | 감사위원회 위원 김주덕 선임의 건 | - |
| 제5호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출) | - |
| 제5-1호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최수규 선임의 건 | - |
| 제5-2호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구본광 선임의 건 | - |
| 제6호 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제7호 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조임래 | 1953-03 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 화학과 학사 1978. ㈜피어리스 1992. ㈜한국콜마 1999.~現 ㈜코스메카코리아 |
| 박은희 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | 경희사이버대학교 일본학과 학사 1974. ㈜피어리스 1999.~現 ㈜코스메카코리아 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최수규 | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | 오리건 주립대학교 대학원 행정학 석사 고려대학교 경영학 학사 2013. 중소기업청 경기지방청 청장 2017. 초대 중소벤처기업부 차관 2017. 중소벤처기업부 장관 직무대행 |
- |
| 구본광 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 학사/석사 숭실대학교 대학원 중소벤처재무 박사과정 1993.~2019.한영회계법인 2017.~2019.한국거래소 유가증권시장 상장공시위원회 위원 2019.~現.대주회계법인 전무이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주덕 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 화학공학과 학사/석사/박사 2015.~現 성신여자대학교 뷰티산업학과 교수 2019.~現 성신여자대학교 뷰티융합대학원 원장 |
| 최수규 | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 오리건 주립대학교 대학원 행정학 석사 고려대학교 경영학 학사 2013. 중소기업청 경기지방청 청장 2017. 초대 중소벤처기업부 차관 2017. 중소벤처기업부 장관 직무대행 |
| 구본광 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영학 학사/석사 숭실대학교 대학원 중소벤처재무 박사과정 1993.~2019.한영회계법인 2017.~2019.한국거래소 유가증권시장 상장공시위원회 위원 2019.~現.대주회계법인 전무이사 |