정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 433,352 | - 매출액 | 441,499 | |
| - 부채총계 | 206,791 | - 영업이익 | 48,060 | ||
| - 자본금 | 5,340 | - 당기순이익 | 34,261 | ||
| - 자본총계 | 226,562 | *주당순이익(원) | 3,208 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 631,825 | - 매출액 | 640,929 | |
| - 부채총계 | 295,589 | - 영업이익 | 83,537 | ||
| - 자본금 | 5,340 | - 당기순이익 | 57,838 | ||
| - 자본총계 | 336,235 | *주당순이익(원) | 4,255 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 370 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,951,600,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 사외이사 2명 선임, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상근 감사 폐지 - 감사위원회 신규 설치 - 감사위원 3인 선임 (일괄선임) 사외이사 김주덕 감사위원 선임의 건 (분리선임) 감사위원이 되는 사외이사 최수규 선임의 건, 감사위원이 되는 사외이사 구본광 선임의 건 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제27기(2025회계연도) 재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 370원) | 가결 | 73.6 | 89.0 | 11.0 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 73.6 | 96.1 | 3.9 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 조임래 선임의 건 | 가결 | 73.6 | 91.4 | 8.6 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 박은희 선임의 건 | 가결 | 73.6 | 87.5 | 12.5 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 김주덕 선임의 건 | 가결 | 58.1 | 92.1 | 7.9 | 통합3% 의결권제한 |
| 제5-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최수규 선임의 건 | 가결 | 58.1 | 99.8 | 0.2 | 통합3% 의결권제한 |
| 제5-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구본광 선임의 건 | 가결 | 58.1 | 52.3 | 47.7 | 통합3% 의결권제한 |
| 제6호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.7 | 93.4 | 6.6 | 특별이해관계인 의결권제한 |
| 제7호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 73.6 | 96.4 | 3.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조임래 | 1953-03 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 화학과 학사 1978. ㈜피어리스 1992. ㈜한국콜마 1999.~現 ㈜코스메카코리아 |
| 박은희 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | 경희사이버대학교 일본학과 학사 1974. ㈜피어리스 1999.~現 ㈜코스메카코리아 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최수규 | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 졸업 오리건 주립대학교 대학원 행정학 석사 1987.행정고시 30회 합격 2013.중소기업청 경기지방청 청장 2017.초대 중소벤처기업부 차관 2017.중소벤처기업부 장관 직무대행 |
해당사항 없음 |
| 구본광 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 학사/석사 숭실대학교 대학원 중소벤처재무 박사과정 1993.~2019.한영회계법인 2017.~2019.한국거래소 유가증권시장 상장공시위원회 위원 2019.~現.대주회계법인 전무이사 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주덕 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 성균관대학교 화학공학과 학사/석사/박사 2015.~現 성신여자대학교 뷰티산업학과 교수 2019.~現 성신여자대학교 뷰티융합대학원 원장 |
| 최수규 | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 고려대학교 경영학 졸업 오리건 주립대학교 대학원 행정학 석사 1987.행정고시 30회 합격 2013.중소기업청 경기지방청 청장 2017.초대 중소벤처기업부 차관 2017.중소벤처기업부 장관 직무대행 |
| 구본광 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 고려대학교 경영학 학사/석사 숭실대학교 대학원 중소벤처재무 박사과정 1993.~2019.한영회계법인 2017.~2019.한국거래소 유가증권시장 상장공시위원회 위원 2019.~現.대주회계법인 전무이사 |