정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 204,734 | - 매출액 | 62,841 | |
| - 부채총계 | 13,047 | - 영업이익 | 9,219 | ||
| - 자본금 | 5,096 | - 당기순이익 | 5,515 | ||
| - 자본총계 | 191,687 | *주당순이익(원) | 560 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 207,583 | - 매출액 | 62,858 | |
| - 부채총계 | 15,102 | - 영업이익 | 4,118 | ||
| - 자본금 | 5,096 | - 당기순이익 | 5,515 | ||
| - 자본총계 | 192,481 | *주당순이익(원) | 560 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,477,072,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.84 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(재선임) 사외이사 1명(재선임) 상근감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.외부감사인 지정보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이재정 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 박영순 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 하문무 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 고정완 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 장성춘 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-25 참고서류 2025-02-25 주주총회소집공고 2025-02-11 주주총회소집결의 2024-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재정 | 1962-11 | 3 | 재선임 | - 건국대학교 행정학과 졸업 - 솔믹스 상무이사 - (주)메카로 대표이사 회장 |
| 박영순 | 1959-09 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 기계공학 졸업 - (주)케이씨텍 대표이사 - (주)티씨케이 대표이사 - (주)메카로 대표이사 부회장 |
| 하문무 | 1976-11 | 3 | 재선임 | - 충남대학교 회계학과 졸업 - (주)클린코리아 - (주)메카로 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고정완 | 1960-09 | 3 | 재선임 | - 부산대학교 전자공학 - 삼성전자 종합연구소 - 삼성전자 미국 프리스턴 연구소 상무 - 삼성전자DM 연구소 - (주)참나무숲 공동대표 - (주)메카로 사외이사 |
(주)CK솔루션 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성춘 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 연세대학교 기계공학과 졸업 - SK이노베이션 SHE본부장 - (주)메카로 사외이사 - (주)메카로 상근감사 |