주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로121번길 89 (주)메카로 4층 강의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안 : 사업목적 변경 및 추가의 건 2-2호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건 2-3호 의안 : 감사의 책임경감 추가의 건 2-4호 의안 : 신주의 동등배당의 건 2-5호 의안 : 기타 조문 정비의 건 제3호 의안 : 임원보수규정 변경의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 25. 각종 기계기구 및 정밀기기 제조업 | 반도체 산업 외 기타 기계기구 및 정밀기기등 투자 등 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 10. 상기 관련 수출,입 업무 11. 내,외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 사업에 투자 및 합작투자 23. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
10. 각호에 관련 수출,입 업무 11. 각호에 관련되는 사업에 투자 및 합작투자 23. 각호에 관련된 부대사업일체 |
10,11,23호의 확장 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |