정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-10 | |
| 3. 정정사유 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의결권 행사 기준일 | - | 2025-12-31 |
| 주주총회 안건 세부내역 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안 : 사업목적 변경 및 추가의 건 2-2호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건 2-3호 의안 : 감사의 책임경감 추가의 건 2-4호 의안 : 신주의 동등배당의 건 2-5호 의안 : 기타 조문 정비의 건 제3호 의안 : 임원보수규정 변경의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 |
(2) 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안 : 사업목적 변경 및 추가의 건 2-2호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건 2-3호 의안 : 감사의 책임경감 추가의 건 2-4호 의안 : 신주의 동등배당의 건 2-5호 의안 : 기타 조문 정비의 건 제3호 의안 : 임원보수규정 변경의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 제7호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - | 금번 주주총회 보고사항은 가. 감사의 감사보고, 나. 영업보고, 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로121번길 89 (주)메카로 4층 강의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항은 가. 감사의 감사보고, 나. 영업보고, 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 사업목적 변경 및 추가의 건 | - |
| 2-2 | 사외이사 명칭 변경의 건 | - |
| 2-3 | 감사의 책임경감 추가의 건 | - |
| 2-4 | 신주의 동등배당의 건 | - |
| 2-5 | 기타 조문 정비의 건 | - |
| 3 | 임원보수규정 변경의 건 | - |
| 4 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 주식매수선택권부여 승인의 건 | - |
| 7 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 25. 각종 기계기구 및 정밀기기 제조업 | 반도체 산업 외 기타 기계기구 및 정밀기기등 투자 등 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 10. 상기 관련 수출,입 업무 11. 내,외국인 또는 법인과 전 각호에 관련되는 사업에 투자 및 합작투자 23. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
10. 각호에 관련 수출,입 업무 11. 각호에 관련되는 사업에 투자 및 합작투자 23. 각호에 관련된 부대사업일체 |
10,11,23호의 확장 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |