주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 10월 26일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 메카로 | |
| 대 표 이 사 : | 이재정, 박영순 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 산단로121번길 89 | |
| (전 화)031-663-4476 | ||
| (홈페이지)http://www.mecaro.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영전략본부장 | (성 명) 김성현 |
| (전 화) 031-663-4476 | ||
자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 50,000 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 11,100 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 555,000,000 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | 2026년 11월 04일 | |||
| 종료일 | 2026년 11월 04일 | ||||
| 5. 처분목적 | 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식의 교부 | ||||
| 6. 처분방법 | 주주균등처분(주) | - | |||
| 시간외대량매매(주) | - | ||||
| 장외처분(주) | - | ||||
| 기 타(주) | 50,000 | ||||
| 7. 처분상대방 | 임직원 | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | - | ||||
| 9. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 80,491 | 비율(%) | 0.8 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 10. 보유처분계획 주총 승인일 | 2026년 03월 26일 | ||||
| 11. 처분결정일 | 2026년 10월 26일 | ||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 12. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 주식매수선택권의 개요는 아래와 같습니다.
| 부여일 | 행사가격 | 행사기간 | 부여주식수 | 부여대상자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.03.29 | 11,100 | 2026.03.29 ~ 2030.03.28 | 100,000 | 1명 |
- 행사기간은 주식매수선택권 부여계약에 따른 행사기간 이며, 부여주식수는 주식매수선택권 전체주식에서 퇴사 및 행사기간만료로 인한 취소수량을 제외한 수입니다.
- 금번 자기주식처분결정은 주식매수선택권 행사에 의한 '자기주식 교부'에 해당하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의2에 의거, 이사회 결의 사항에 해당되지 않습니다.
- 단, 당사는 2023년 3월 29일 체결한 주식매수선택권 부여계약에서, 그 행사의 방법을 행사기에 이사회의 결의로 정하게 되어있는 바, 2026년 10월 26일 이사회 결의를 통하여 2023년 3월 29일 부여한 주식매수선택권 100,000주 중 50,000주를 자기주식으로 교부하기로 결정하였습니다.
나. 상기 자기주식 처분 결정은 주식매수선택권 행사로 인한 결정으로「증권의발행및공시등에 관한 규정」제5-9조 2항에 따라 자기주식처분결과보고서 제출은 생략할 예정입니다.
다. 상기 '처분 대상 주식가격'은 해당 주식매수선택권의 행사가격이며, '처분예정금액'은 행사가격과 주식수를 곱한 금액입니다.
- 행사가격 산출방법 : 2023년 3월 29일 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 2개월, 1개월 및 1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액으로 결정함. (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용)
- 이사회결의일 전일 기준 KRX 종가 : 31,800원
라. 상기 '처분예정기간' 은 최초로 자기주식을 교부하는 날을 '시작일' 및 '종료일'로 기재하였습니다.
마. 상기 '처분결정일'은 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분의 건에 대한 이사회결의일 기준입니다.
바. 상기 '처분방법'은 당사 자기주식 보유계좌에서 행사자 증권계좌로 이체하는 방식으로 위탁증권사는 없습니다.
사. 본 자기주식 처분 결정은 2026년 3월 26일 개최된 당사 제26기 정기주주총회에서 승인받은 '자기주식 보유ㆍ처분 계획' 내에서 진행되었습니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 255,690 | - | 175,199 | - | 80,491 | 주1) |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 255,690 | - | 175,199 | - | 80,491 | 주1) | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 255,690 | - | 175,199 | - | 80,491 | 주1) | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 주1) | '기초수량'은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2026. 1. 1) 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일 현재 보유수량입니다. |
| 【추가공시 사항】 |
본 자기주식처분결정은 주식매수선택권 행사에 따른 공시로 당사는 해당사항이 없습니다.