주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 보은군 삼승면 송죽길 68, 보은산업단지 입주기업체협의회 2층 강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사의 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 금번 주주총회는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 도입함 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제14기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표/연결재무제표,이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 개정의 건 | 본점소재지 변경 : 제 3조 주주총회 소집권자 확대 : 제 23, 26조 상법변경 반영 : 제 25, 31, 34, 40조, 46조의 2 이사임기 명확화 : 제 36조 이사회 소집기간 단축 : 제 41조 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 선임의 건(후보:유원양)(임기3년) | - |
| 3-2 | 사외이사 선임의 건(후보:박재근)(임기1년) | - |
| 4 | 감사 선임의 건 | 상근감사 후보자 :김남기 |
| 4-1 | 상근감사 선임의 건(후보:김남기) | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유원양 | 1976-08 | 3년 | 재선임 | - ㈜원익머트리얼즈 기술영업 ('04.04~'08.03) - 하나머티리얼즈㈜ 영업총괄 ('08.03~'14.08) - 티이엠씨씨엔에스㈜ 사내이사('23.11~'26.03) - 티이엠씨㈜ 대표이사('15.01~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재근 | 1959-07 | 1년 | 재선임 | - 삼성전자 반도체사업부 소재기술 그룹장 ('85.01~'98.12) - 삼성전자 반도체사업부 생산기술센터 기술고문('98.01~'01.12) - 티이엠씨씨엔에스㈜ 사외이사('23.11~'26.03) - 한양대 융합전자공학부 교수 ('99.03~현재) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남기 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 사법연수원 38기 수료('09) - 법무법인(유한)강남 소속변호사('23.01~현재) |