정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,542 | - 매출액 | 127,724 | |
| - 부채총계 | 18,752 | - 영업이익 | 15,985 | ||
| - 자본금 | 5,001 | - 당기순이익 | 4,418 | ||
| - 자본총계 | 112,790 | *주당순이익(원) | 460 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 168,075 | - 매출액 | 168,041 | |
| - 부채총계 | 52,175 | - 영업이익 | 8,998 | ||
| - 자본금 | 5,001 | - 당기순이익 | 4,261 | ||
| - 자본총계 | 115,900 | *주당순이익(원) | 438 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 658,297,710 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 유원양 선임,사외이사 1명박재근 선임, 상근감사 1명 김남기 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 1)영업보고 2)감사의 감사보고 3)내부회계관리제도운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 사업보고서(일반법인) 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제14기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표/연결재무제표,이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건 | 가결 | 38.0 | 93.3 | 6.7 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 37.1 | 91.1 | 8.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보:유원양)(3년임기) | 가결 | 36.8 | 90.4 | 9.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보:박재근)(1년임기) | 가결 | 39.4 | 96.8 | 3.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 상근감사 선임의 건(후보:김남기) | 가결 | 10.3 | 84.1 | 15.9 | 전자투표시행 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.8 | 90.2 | 9.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.4 | 96.6 | 3.4 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 | 가결 | 38.5 | 94.5 | 5.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유원양 | 1976-08 | 3년 | 재선임 | - ㈜원익머트리얼즈 기술영업 ('04.04~'08.03) - 하나머티리얼즈㈜ 영업총괄 ('08.03~'14.08) - 티이엠씨씨엔에스㈜ 사내이사('23.11~'26.03) - 티이엠씨㈜ 대표이사('15.01~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재근 | 1959-07 | 1년 | 재선임 | - 삼성전자 반도체사업부 소재기술 그룹장 ('85.01~'98.12) - 삼성전자 반도체사업부 생산기술센터 기술고문('98.01~'01.12) - 티이엠씨씨엔에스㈜ 사외이사('23.11~'26.03) - 한양대 융합전자공학부 교수 ('99.03~현재) |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남기 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 사법연수원 38기 수료('09) - 법무법인(유한)강남 소속변호사('23.01~현재) |