주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워3층 중회의실1 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제 22기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안: 제 22기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호의안: 정관 일부변경의 건 | 상법 개정사항 반영 및 임원 보수한도에 관한 정관 변경 |
| 3 | 제3호의안: 이사선임의 건 | 사내이사 1명 |
| 3-1 | 제3-1호의안: 사내이사 이재훈 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호의안: 임원보수규정 개정의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재훈 | 1975-02 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 회계학과 졸업('02) ㈜케이씨씨 연결/내부회계팀장(부장)('02~22) ㈜에이스토리 재무이사('22~現) |