주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 17, 지하1층 대강당 (시흥동, 판교아이스퀘어) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. * 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제10기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ※ 결산배당 보통주 주당 200원 (예정) |
* 연간 배당금 주당 총 920원 - 반기배당 보통주 주당 150원 - 3분기배당 보통주 주당 570원 - 결산배당 보통주 주당 200원(예정) |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 사내이사 김남미 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은정 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 자기주식 보유처분 계획서 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남미 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | - (現) 2021 ~ 휴메딕스 생산본부 본부장 - 2017 ~ 2021 휴온스 생산부서장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이은정 | 1985-07 | 3년 | 신규선임 | - (現) 2023 ~ 한양대학교 경영대학 회계 전공 조교수 - 2021 ~ 2023 ESSEC Business School(프랑스) 회계 전공 조교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은정 | 1985-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現) 2023 ~ 한양대학교 경영대학 회계 전공 조교수 - 2021 ~ 2023 ESSEC Business School(프랑스) 회계 전공 조교수 |