정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 581,393 | - 매출액 | 590,231 | |
| - 부채총계 | 208,135 | - 영업이익 | 39,695 | ||
| - 자본금 | 5,990 | - 당기순이익 | 29,073 | ||
| - 자본총계 | 373,258 | *주당순이익(원) | 3,369 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 680,282 | - 매출액 | 620,768 | |
| - 부채총계 | 265,420 | - 영업이익 | 45,600 | ||
| - 자본금 | 5,990 | - 당기순이익 | 42,244 | ||
| - 자본총계 | 414,861 | *주당순이익(원) | 3,651 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 720 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,719,620,120 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(신규선임) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 별도 및 연결 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 시가배당률은 배당결정일(이사회결의일) 직전거래일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(반기 및 분기배당 포함)의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제10기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 61.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 61.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 김남미 선임의 건 | 가결 | 51.0 | 82.4 | 17.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은정 선임의 건 | 가결 | 27.7 | 98.2 | 1.8 | 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 60.2 | 99.6 | 0.4 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 보유처분 계획서 승인의 건 | 가결 | 61.5 | 99.5 | 0.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남미 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | - (現) 2021 ~ 휴메딕스 생산본부 본부장 - 2017 ~ 2021 휴온스 생산부서장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이은정 | 1985-07 | 3 | 신규선임 | - (現) 2023 ~ 한양대학교 경영대학 회계 전공 조교수 - 2021 ~ 2023 ESSEC Business School(프랑스) 회계 전공 조교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은정 | 1985-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現) 2023 ~ 한양대학교 경영대학 회계 전공 조교수 - 2021 ~ 2023 ESSEC Business School(프랑스) 회계 전공 조교수 |