주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 양산로 48 신흥에스이씨 주식회사 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 회의목적사항 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제16기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 /현금배당 주당 66원 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 기타비상무이사 김용석 선임의 건 - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 이한주 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 박제승 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 임재진 선임의 건 제3호 의안: 감사 강동석 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안 제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건의 경우 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조7항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용석 | 1976-10 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 동양사학과 졸업 연세대학교 경영대학원 석사 前) 삼성증권㈜ IB사업본부 대리 現) ㈜제이케이엘파트너스 부대표 現) 신흥에스이씨㈜ 비상무이사 |
| 이한주 | 1980-07 | 3년 | 재선임 | 서울대 경제학 졸업 前) ABN AMRO 은행 근무 現) 스틱인베스트먼트㈜ 부본부장 現) 신흥에스이씨㈜ 비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박제승 | 1955-10 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료 前) 일진디스플레이㈜ 대표이사 現) 신흥에스이씨㈜ 사외이사 |
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| 임재진 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대 기계설계학 졸업 前) 법무법인 태평양 現) 법무법인 오른하늘 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동석 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 경영대학원 졸업 E&Y ITS New York Office근무 KPMG 삼정회계법인 근무 現)신흥에스이씨(주) 감사 재직 |