정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 534,380 | - 매출액 | 170,752 | |
| - 부채총계 | 213,531 | - 영업이익 | 12,580 | ||
| - 자본금 | 22,806 | - 당기순이익 | 45,591 | ||
| - 자본총계 | 320,849 | *주당순이익(원) | 1,164 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 875,738 | - 매출액 | 432,831 | |
| - 부채총계 | 517,334 | - 영업이익 | 13,173 | ||
| - 자본금 | 22,806 | - 당기순이익 | 21,959 | ||
| - 자본총계 | 358,404 | *주당순이익(원) | 555 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 66 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 66 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,986,610,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.28 | |||
| 종류주식 | 1.28 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2인, 사외이사 2인. 상근감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 보고안건 제16기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 보고의 건 /현금배당 주당 66원 제1호 의안 이사 선임 - 기타비상무이사 김용석 재선임 → 원안대로 가결 - 기타비상무이사 이한주 재선임 → 원안대로 가결 - 사외이사 박제승 재선임 → 원안대로 가결 - 사외이사 임재진 신규선임 → 원안대로 가결 제2호 의안 감사 강동석 재선임 → 원안대로 가결 제3호 의안 이사 보수한도액 승인 → 원안대로 가결 제4호 의안 감사 보수한도액 승인 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상법 제449조2 및 회사 정관 제51조 7항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 별도 및 연결재무제표를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고되었습니다.(재무제표 이사회승인일 : 2025년3월20일) | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용석 | 1976-10 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 동양사학과 졸업 연세대학교 경영대학원 석사 前) 삼성증권㈜ IB사업본부 대리 現) ㈜제이케이엘파트너스 부대표 現) 신흥에스이씨㈜ 비상무이사 |
| 이한주 | 1980-07 | 3년 | 재선임 | 서울대 경제학 졸업 前) ABN AMRO 은행 근무 現) 스틱인베스트먼트㈜ 부본부장 現) 신흥에스이씨㈜ 비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박제승 | 1955-10 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료 前) 일진디스플레이㈜ 대표이사 現) 신흥에스이씨㈜ 사외이사 |
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| 임재진 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대 기계설계학 졸업 前) 법무법인 태평양 現) 법무법인 오른하늘 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동석 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 경영대학원 졸업 E&Y ITS New York Office근무 KPMG 삼정회계법인 근무 現)신흥에스이씨(주) 감사 재직 |