주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4, 에이스동백타워 2동 L층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제20기 정기주주총회에서는 사내이사 1명, 사외이사 1명의 선임안건이 포함되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | [제1호 의안] 제20기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(결손금계산서(案) 포함) 승인의 건 |
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| 2 | [제2호 의안] 이사 선임의 건 |
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| 2-1 | [제2-1호 의안] 사내이사 장삼진 선임의 건 |
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| 2-2 | [제2-2호 의안] 사외이사 유명희 선임의 건 |
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| 3 | [제3호 의안] 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4 | [제4호 의안] 감사보수한도 승인의 건 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장삼진 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)에스에스케이 대표이사 현) 에스에스아이 대표이사 한세대학교 경영학 박사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유명희 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 전)엠엔에스(주) 대표이사 서울교육대학교 KCC 최고경영자과정 수료 |
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