주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-08-09 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 서초구 강남대로 369 A+에셋타워 16층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 2023년 임시주주총회 회의 목적사항 - 제1호 의안: 사외이사 은범수 선임의 건 - 제2호 의안: 감사위원회 위원 은범수 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 은범수 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 前 삼성물산(주) 경영진단팀/전략기획팀장 - 前 (주)한샘 경영지원본부장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 은범수 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 前 삼성물산(주) 경영진단팀/전략기획팀장 - 前 (주)한샘 경영지원본부장 |