정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 515,336 | - 매출액 | 682,467 | |
| - 부채총계 | 254,142 | - 영업이익 | 29,314 | ||
| - 자본금 | 11,304 | - 당기순이익 | 24,681 | ||
| - 자본총계 | 261,194 | *주당순이익(원) | 979 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 320,375 | - 매출액 | 601,339 | |
| - 부채총계 | 153,386 | - 영업이익 | 26,948 | ||
| - 자본금 | 11,304 | - 당기순이익 | 21,325 | ||
| - 자본총계 | 166,988 | *주당순이익(원) | 943 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,782,307,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.07 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-25 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제19기(2025년도) 재무제표, 연결재무제표 및 이익배당 승인의 건 ※이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 배당금 300원 |
가결 | 82.0 | 100.0 | 0.0 | - 찬성률은 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-1 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사외이사의 독립이사로의 명칭 변경의 건 |
가결 | 82.0 | 100.0 | 0.0 | - 찬성률은 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-2호 의안 : 이사회 내 사외이사 비율 상향의 건 |
가결 | 82.0 | 100.0 | 0.0 | - 찬성률은 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-3 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-3호 의안 : 이사의 주주에 대한 충실의무 도입의 건 |
가결 | 82.0 | 100.0 | 0.0 | - 찬성률은 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-4 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-4호 의안 : 분리선출 감사위원회 위원 확대(2인 선임)의 건 |
가결 | 82.0 | 100.0 | 0.0 | - 찬성률은 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-5 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-5호 의안 : 감사위원회 위원 선·해임시 의결권 제한 강화의 건 |
가결 | 82.0 | 100.0 | 0.0 | - 찬성률은 99.99%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-6 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-6호 의안 : 이사회 의장을 사외이사로 하는 변경의 건(주주제안_얼라인파트너스) |
부결 | 24.4 | 29.7 | 70.3 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-7호 의안 : 이사회 내 평가보상위원회 설치의 건(주주제안_얼라인파트너스) |
부결 | 24.4 | 29.7 | 70.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 사외이사 이제경 선임의 건 | 가결 | 52.7 | 64.3 | 35.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이제경 선임의 건 ※ 제4호 의안은 제3호 의안 가결시 상정되고, 제3호 의안 부결시 자동 폐기 |
가결 | 46.3 | 60.6 | 39.4 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 제5호 의안 : (제2-4호 의안 가결시)감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2인) 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류성경 ※ 제5호 의안은 제2-4호 의안 가결시 상정되고, 제2-4호 의안 부결시 자동 폐기 ※ 후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과시 다득표 순으로 2인 선임 |
가결 | 44.8 | 58.5 | 41.5 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 제5호 의안 : (제2-4호 의안 가결시)감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2인) 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임규동 ※ 제5호 의안은 제2-4호 의안 가결시 상정되고, 제2-4호 의안 부결시 자동 폐기 ※ 후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과시 다득표 순으로 2인 선임 |
가결 | 44.7 | 58.5 | 41.5 | - |
| 5-3 | 보통결의 | 제5호 의안 : (제2-4호 의안 가결시)감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2인) 제5-3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허금주(주주제안_얼라인파트너스) ※ 제5호 의안은 제2-4호 의안 가결시 상정되고, 제2-4호 의안 부결시 자동 폐기 ※ 후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과시 다득표 순으로 2인 선임 |
부결 | 31.8 | 41.6 | 58.4 | - |
| 5-4 | 보통결의 | 제5호 의안 : (제2-4호 의안 가결시)감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2인) 제5-4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 팽용운(주주제안_얼라인파트너스) ※ 제5호 의안은 제2-4호 의안 가결시 상정되고, 제2-4호 의안 부결시 자동 폐기 ※ 후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과시 다득표 순으로 2인 선임 |
부결 | 32.1 | 42.0 | 58.0 | - |
| 6-1 | 보통결의 | 제6호 의안 : (제2-4호 의안 부결시)감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1인) 제6-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류성경 ※ 제6호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결시 자동 폐기 ※ 후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인 선임 |
미결 | 0 | 0 | 0 | 제2-4호 의안 가결에 따른 자동폐기 |
| 6-2 | 보통결의 | 제6호 의안 : (제2-4호 의안 부결시)감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1인) 제6-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허금주(주주제안_얼라인파트너스) ※ 제6호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결시 자동 폐기 ※ 후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인 선임 |
미결 | 0 | 0 | 0 | 제2-4호 의안 가결에 따른 자동폐기 |
| 7-1 | 보통결의 | 제7호 의안 : (제2-4호 의안 부결시)사외이사 선임의 건(1인) 제7-1호 의안 : 사외이사 임규동 ※ 제7호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결시 자동 폐기 ※ 후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인 선임 |
미결 | 0 | 0 | 0 | 제2-4호 의안 가결에 따른 자동폐기 |
| 7-2 | 보통결의 | 제7호 의안 : (제2-4호 의안 부결시)사외이사 선임의 건(1인) 제7-2호 의안 : 사외이사 팽용운(주주제안_얼라인파트너스) ※ 제7호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결시 자동 폐기 ※ 후보자 전원을 일괄 상정하여 동일한 조건으로 동시 표결하고, 의결정족수 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인 선임 |
미결 | 0 | 0 | 0 | 제2-4호 의안 가결에 따른 자동폐기 |
| 8-1 | 보통결의 | 제8호 의안 : (제2-4호 의안 부결시)감사위원회 위원 선임의 건(1인) 제8-1호 의안 : 감사위원회 위원 임규동 ※ 제8호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결시 자동 폐기 ※ 제8-1호 의안은 제7-1호 의안 가결시 상정되고, 제7-1호 의안 부결시 자동 폐기 |
미결 | 0 | 0 | 0 | 제2-4호 의안 가결에 따른 자동폐기 |
| 8-2 | 보통결의 | 제8호 의안 : (제2-4호 의안 부결시)감사위원회 위원 선임의 건(1인) 제8-2호 의안 : 감사위원회 위원 팽용운(주주제안_얼라인파트너스) ※ 제8호 의안은 제2-4호 의안 부결시 상정되고, 제2-4호 의안 가결시 자동 폐기 ※ 제8-2호 의안은 제7-2호 의안 가결시 상정되고, 제7-2호 의안 부결시 자동 폐기 |
미결 | 0 | 0 | 0 | 제2-4호 의안 가결에 따른 자동폐기 |
| 9-1 | 보통결의 | 제9호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제9-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ※ 순서에 따라 [제9-1호 의안]이 가결되는 경우, [제9-2호 및 제9-3호 의안]은 자동 폐기됩니다. |
가결 | 46.2 | 59.7 | 40.3 | - |
| 9-2 | 보통결의 | 제9호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제9-2호 의안 : 이사 곽근호 보수한도 승인의 건(주주제안_얼라인파트너스) ※ 순서에 따라 [제9-1호 의안]이 가결되는 경우, [제9-2호 및 제9-3호 의안]은 자동 폐기됩니다. |
미결 | 0 | 0 | 0 | 제9-1호 의안 가결에 따른 자동폐기 |
| 9-3 | 보통결의 | 제9호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제9-3호 의안 : 이사 곽근호를 제외한 이사 보수한도 승인의 건(주주제안_얼라인파트너스) ※ 순서에 따라 [제9-1호 의안]이 가결되는 경우, [제9-2호 및 제9-3호 의안]은 자동 폐기됩니다. |
미결 | 0 | 0 | 0 | 제9-1호 의안 가결에 따른 자동폐기 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이제경 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 2013~2016, 2020~2025 한국금융소비자학회 일반이사 2020~2022 금융감독원 옴부즈만 위원(보험부문) 2011~2021 라이나생명보험 전무이사(대외협력부문, CCO부문) 1990~2011 매일경제신문 기자, 매경이코노미 편집장 |
에코마케팅(감사) |
| 류성경 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 2007~현재 한국보험학회 이사 2020~2023 한국금융소비자학회 운영이사 2018~2019 한국리스크관리학회 학회장 2005~2026 동서대학교 경영학부(보험학)교수, 現 명예교수 |
- |
| 임규동 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 2025~현재 신한회계법인 파트너 2019 금융위원회 디지털포렌식 지침마련 TF 위원 2009~2025 안진회계법인 감사본부, 재무자문본부 파트너 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제경 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013~2016, 2020~2025 한국금융소비자학회 일반이사 2020~2022 금융감독원 옴부즈만 위원(보험부문) 2011~2021 라이나생명보험 전무이사(대외협력부문, CCO부문) 1990~2011 매일경제신문 기자, 매경이코노미 편집장 |
| 류성경 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007~현재 한국보험학회 이사 2020~2023 한국금융소비자학회 운영이사 2018~2019 한국리스크관리학회 학회장 2005~2026 동서대학교 경영학부(보험학)교수, 現 명예교수 |
| 임규동 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2025~현재 신한회계법인 파트너 2019 금융위원회 디지털포렌식 지침마련 TF 위원 2009~2025 안진회계법인 감사본부, 재무자문본부 파트너 |