주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로 143(송도동), 본점 3층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-29 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4. 이사회결의일(결정일)은 수원회생법원의 주주총회 개최 허가서 수령일입니다. - 하기 [주주총회 안건 세부내역]은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정시 수정할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 신규 임원 선임 | 회생계획 제11장에 근거한 신규 임원의 선임 |
| 1-1 | 제1-1호 의안 : 이민섭 사내이사 선임의 건(재선임) | - |
| 1-2 | 제1-2호 의안 : 유양원 사내이사 선임의 건(신규선임) | - |
| 1-3 | 제1-3호 의안 : 마민철 사내이사 선임의 건(신규선임) | - |
| 1-4 | 제1-4호 의안 : 김남희 사내이사 선임의 건(신규선임) | - |
| 1-5 | 제1-5호 의안 : 김은선 사외이사 선임의 건(신규선임) | - |
| 1-6 | 제1-6호 의안 : 이경조 감사 선임의 건(신규선임) | - |
| 2 | 제2호 의안 : 기존 임원 해임 | 회생계획 제11장에 근거한 기존 임원의 해임 |
| 2-1 | 제2-1호 의안 : 이민섭 대표이사겸 사내이사 해임의 건 | - |
| 2-2 | 제2-2호 의안 : 김영보 기타비상무이사 해임의 건 | - |
| 2-3 | 제2-3호 의안 : 김정호 사외이사 해임의 건 | - |
| 2-4 | 제2-4호 의안 : 정재훈 감사 해임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민섭 | 1966-04 | 1년 | 재선임 | [학력] - 91.03 경희대 생물학 학사 - 94.09 California 주립대 미생물학 석사 - 99.09 City of Hope National Medical Center 박사 - 00.12 Harvard Medical School 유전체학 박사 후 과정 - 2010 Seoul National University, Executive MBA in Biotechnology [경력] - 00.12~05.10 前 (美) 제네상스 제약 수석 연구원 - 05.11~09.09 前 (美) 시쿼놈 수석 진단개발 책임 - 11.03~現 (美) DIAGNOMICS, INC. 회장 - 13.05~現 이원다이애그노믹스㈜ 대표이사 |
| 유양원 | 1964-08 | 1년 | 신규선임 | [학력] - 87.08 서울대학교 농업생명과학대학 졸업 [경력] - 08.01 이랜드 그룹 ㈜프란시아, CEO - 2009 이랜드그룹 모던하우스CU, 부CU장(부대표) 겸임 - 2012 인도상장기업 MudraLlifestyle 대표이사 및 이랜드그룹 인도지역장 겸임 - 2015 인도상장기업 ElandApparel 대표이사 - 18.07 ㈜ 이롬, 대표이사 - 19.01 ㈜ 이롬플러스, 대표이사 겸임 - 23.09 ㈜ 이롬, 대표이사 - 24.02 ㈜ 이롬헬스케어, 대표이사 - 現 ㈜해밀리헬스, 대표이사 겸 ㈜해밀리, 부회장 |
| 마민철 | 1974-03 | 1년 | 신규선임 | [학력] - 14.02 KAIST 경영정보학 석사 - 26.02 KAIST 바이오헬스 최고경영자과정 수료 - 26.05 연세대학교 공학대학원 기술정책 박사 과정 [경력] - 06.08 LG CNS DW/CRW팀 데이터분석 담당 근무 - 23.07 삼성SDS AI Analytics팀 인공지능 담당 근무 - 26.05 경희대학교 AI기술경영학과 객원교수 - 26.05 에이아이티스토리(주) 대표이사 |
| 김남희 | 1981-12 | 1년 | 신규선임 | [학력] - 04.28 중앙대학교 경영학과 졸업 [경력] - 10.06 대한민국 육군대위 만기전역 (ROTC 42기) - 20.03 ㈜이롬그룹 수도사업국장 - 21.06 ㈜NKCL 유통사업본부장(블록체인 기반의 바이오 헬스사업) - 22.03 ㈜P&P블록 대표이사(블록체인 기반의 바이오유통사업) - 23.01 ㈜이롬그룹 유통사업본부장(바이오 헬스 사업) - 23.06 ㈜닥터스 솔루션 부사장(통합의학적 면역치료 사업) - 24.01 사랑의병원 경영원장(암 면역치료 전문병원) - 25.04 ㈜해밀리그룹 상무이사(AI사업 총괄) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김은선 | 1978-08 | 1변 | 신규선임 | - 02.02 고려대학교 의과대학 학사 졸업 - 06.08 고려대학교 의과대학 석사 졸업 - 07.02 고려대학교 의료원 수련의 전공의 - 09.08 고려대학교 의과대학 박사 졸업 - 12.02 고려대학교 의료원 소화기내과 임상 교원 - 12.03 고려대학교 의과대학 소화기내과 교수 임용 (현재까지) - 02.03 의사면허 취득 - 07.03 내과 전문의 면허 취득 - 19.08 Korea Institute of Science and Technology (KIST) 연수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경조 | 1974-04 | 1년 | 신규선임 | 비상근 | [학력] - 1998 서울대학교 공법학과 법학사 [경력] - 08~10 사법연수원 39기 수료 - 10~16 법무법인 공간 변호사 - 16~20 주식회사 엘앤케이바이오메드 사내변호사 - 20~22 법무법인 공간 변호사 - 24~26 주식회사 엘앤케이바이오메드 비상근 감사 - 23~現 법무법인 한율 변호사 |