임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-05-29 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-06-30 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 당사 정관에 의거하여, 임원 해임 건은 출석한 주주 의결권의 4분의 3 이상과 발행주식총수의 2분의 1 이상에 해당하는 찬성으로 주주총회 결의를 거쳐 진행되었습니다. | ||
| ※관련공시 | 2026-06-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-29 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1-1호 의안 | 특별결의 | 사내이사 및 대표이사 이민섭 해임의 건 | 가결 | 79.9 | 100 | - | - |
| 제1-2호 의안 | 특별결의 | 기타비상무이사 김영보 해임의 건 | 가결 | 79.9 | 100 | - | - |
| 제1-3호 의안 | 특별결의 | 사외이사 김정호 해임의 건 | 미결 | - | - | - | 후임 사외이사가 추가로 선임될 때까지 그 직을 유임함. |
| 제1-4호 의안 | 특별결의 | 감사 정재훈 해임의 건 | 가결 | 79.9 | 100 | - | - |
| 제2-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 및 대표이사 이민섭 선임의 건 | 가결 | 79.9 | 100 | - | - |
| 제2-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 유양원 선임의 건 | 가결 | 79.9 | 100 | - | - |
| 제2-3호 의안 | 보통결의 | 사내이사 및 대표이사 마민철 선임의 건 | 가결 | 79.9 | 100 | - | - |
| 제2-4호 의안 | 보통결의 | 사내이사 및 대표이사 김봉조 선임의 건 | 가결 | 79.9 | 100 | - | - |
| 제2-5호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김남희 선임의 건 | 가결 | 79.9 | 100 | - | - |
| 제2-6호 의안 | 보통결의 | 사외이사 최규창 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 사외이사 후보자 본인의 선임 포기. |
| 제2-7호 의안 | 보통결의 | 사외이사 김은선 선임의 건 | 가결 | 79.9 | 100 | - | - |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 신규 감사 이경조 선임의 건 | 가결 | 35.9 | 100 | - | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 79.7 | 100 | - | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 79.9 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민섭 | 1966-04 | 1년 | 재선임 | 경희대학교 생물학 학사(1991.03) California 주립대 미생물학 석사(1994.09) City of Hope National Medical Center 박사(1999.09) Harvard Medical School 유전체학 박사후 과정(2000.12) 前 (美) 제네상스 제약 수석 연구원(2000.12~2005.10) 前 (美) 시쿼놈 수석 진단개발 책임(2005.11~2009.09) 現 (美) DIAGNOMICS, INC. 회장(2011.03~) 現 이원다이애그노믹스㈜ 대표이사(2013.05~) |
| 유양원 | 1964-08 | 1년 | 신규선임 | 서울대학교 농업생명과학대학 학사(1987.08) 前이랜드 그룹 ㈜프란시아 CEO(2008.01) 前이랜드그룹 모던하우스 CU, 부CU(부대표) 겸임(2009) 前인도상장기업 MudraLifestyle 대표이사 및 이랜드 그룹 인도지역장(2012) 前인도상장기업 ElandApparel 대표이사(2015) 前(주)이롬 대표이사(2018.07) 前(주)이롬플러스 대표이사 겸임(2019.01) 前(주)이롬헬스케어 대표이사(2024.02) 現(주)해밀리헬스 대표이사 겸 ㈜해밀리 부회장 |
| 마민철 | 1974-03 | 1년 | 신규선임 | KAIST 경영정보학 석사(2014.02) KAIST 바이오헬스 최고경영자 과정(2026.02) 연세대학교 공학대학원 기술정책 박사 과정(2026.05) 前 LG CNS DW/CRW팀 데이터분석 담당(2006.08) 前 삼성SDS AI Analytics팀 인공지능 담당(2023.07) 現 경희대학교 AI기술경영학과 객원교수(2026.05) 現 에이아이티스토리(주) 대표이사(2026.05) |
| 김봉조 | 1971-10 | 1년 | 신규선임 | 단국대학교 자연과학대학 생물학 학사(1995.02) 서울대학교 대학원 의학과 병리학 석사(1997.02) 서울대학교 대학원 의학과 병리학 박사(2006.07) 前 아주대학교 의과대학 생화학교실 연구강사(2008.07) 前 한국원자력의학원 방사선의학연구소 연구원(2013.08) 前 ㈜마크로젠 신상품개발부분 기술마케팅부 수석연구원(2014.07) 前 ㈜마크로젠 해외NGS영업부 부서장(2017.03) 前 ㈜마크로젠 해외NGS영업부문 부문장(2017.12) 前 ㈜마크로젠 기획조정실 실장(부문장)(2020.02) 前 ㈜마크로젠 기술혁신본부 본부장(2020.12) 現 마크로젠 유럽법인(Marcogen Europe B.V.) 법인장(2026.05) |
| 김남희 | 1981-12 | 1년 | 신규선임 | 중앙대학교 경영학 학사(2004.02) 前 ㈜이롬그룹 수도사업국장(2020.03) 前 NKCL 유통사업본부장(2021.06) 前 P&P블록 대표이사(2022.03) 前 ㈜이롬그룹 유통사업본부장(2023.01) 前 ㈜닥터스솔루션 부사장(2023.06) 前 사랑의병원 경영원장(2024.01) 現 ㈜해밀리그룹 AI사업총괄 상무이사(2025.04) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김은선 | 1978-08 | 1년 | 신규선임 | 고려대학교 의과대학 학사(2002.02) 고려대학교 의과대학 석사(2006.08) 고려대학교 의과대학 박사(2009.08) 고려대학교 의료원 수련의 전공의(2007.02) 고려대학교 의료원 소화기내과 임상 교원(2012.02) 現 고려대학교 의과대학 소화기내과 교수(2012.03) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경조 | 1974-04 | 1년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 공법학 학사(1998) 제39기 사법연수원 수료(2008~2010) 前 법무법인 공간 변호사(2010~2016) 前 ㈜엘앤케이바이오메드 사내변호사(2016~2020) 現 ㈜엘앤케이바이오메드 비상근감사(2024~2026) 現 법무법인 한율 변호사(2023~) |