주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 차세대융합기술연구원 내 세미나 룸 Ⅲ - A104호 (수원시 영통구 광교로 145) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고 사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 부의 안건 제1호 의안 : 제19기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인(이익잉여금 처분 계산서 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사외이사 류제만 선임의 건 2-2호 : 기타비상무이사 김종수 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 : 감사 정명석 선임의 건 제4호 의안 : 정관 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 회사 내 장소가 협소한 관계로 회사 인근 '차세대융합기술원'의 회의실을 활용하여 주주총회를 개회하고자 합니다. - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용과 세부 장소는 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. - 이 소집 결의와 관련한 자세한 사항은 향후 공시하는 주주총회 소집공고를 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류제만 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 現)(주)오늘이엔엠 사외이사 前)코넥스협회 전문위원 前)코넥스협회 상근부회장 前)한국거래소 코넥스시장부 신규상장기업 심사업무 前)한국거래소 공시부 |
| 김종수 | 1953-06 | 3 | 재선임 | 現)(주)씨앤비디 대표이사 現)(주)에스엘에스바이오 CTO 前)(주)차바이오텍 부사장/CTO 前)전남생물의학연구센터 센터장 前)베르나바이오텍 연구소장 前)녹십자 종합연구소 수석연구원 前)유한양행 연구소 연구원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정명석 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現)제일전기공업 사외이사 前)한국거래소 인사부 前)한국거래소 감리부 前)한국거래소 공시부 前)증권거래소 심리부 상장기업 불공정거래 조사 前)증권거래소 시장부 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 건강기능식품 제조, 유통, 판매업 1. 각 호에 관련된 수출입업 |
신규 사업 진출 및 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 위 각호에 관련된 일체의 부대되는 사업 | 1. 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 조문 일부 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |