정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,228 | - 매출액 | 3,983 | |
| - 부채총계 | 3,593 | - 영업이익 | -4,105 | ||
| - 자본금 | 7,674 | - 당기순이익 | -4,903 | ||
| - 자본총계 | 7,635 | *주당순이익(원) | -326 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고 사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제19기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인(이익잉여금 처분 계산서 포함) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사외이사 류제만 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 2-2호 : 기타비상무이사 김종수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 : 감사 정명석 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2026-02-25 내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제19기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인 | 가결 | 42.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사외이사 류제만 선임의 건 | 가결 | 42.0 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 김종수 선임의 건 | 가결 | 41.9 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 감사 정명석 선임의 건 | 가결 | 11.9 | 97.5 | 2.5 | - 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 42.0 | 99.5 | 0.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.0 | 98.8 | 1.2 | 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.9 | 99.2 | 0.8 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종수 | 1953-06 | 3 | 재선임 | 現)(주)씨앤비디 대표이사 現)(주)에스엘에스바이오 CTO 前)(주)차바이오텍 부사장/CTO 前)전남생물의학연구센터 센터장 前)베르나바이오텍 연구소장 前)녹십자 종합연구소 수석연구원 前)유한양행 연구소 연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류제만 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 現)(주)오늘이엔엠 사외이사 前)코넥스협회 전문위원 前)코넥스협회 상근부회장 前)한국거래소 코넥스시장부 신규상장기업 심사업무 前)한국거래소 공시부 |
(주)오늘이엔엠 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정명석 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現)제일전기공업 사외이사 前)한국거래소 인사부 前)한국거래소 감리부 前)한국거래소 공시부 前)증권거래소 심리부 상장기업 불공정거래 조사 前)증권거래소 시장부 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 건강기능식품 제조, 유통, 판매업 1. 각 호에 관련된 수출입업 |
신규 사업 진출 및 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 위 각호에 관련된 일체의 부대되는 사업 | 1. 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 조문 일부 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |